Список худших бирж криптовалют в 2022 году

Рейтинг криптобирж 2022 года — худшие платформы в августе

Для криптовалютной отрасли август 2022 года стал очень неудачным. Рейтинг криптобирж сильно изменился. Пострадала часть известных бирж. Одни из них рискуют стать банкротами. Другие пошли против собственных клиентов.

В рейтинг худших криптобирж августа 2022 года входят:

• ShibaSwap.
• FTX.
• Hodlnaut.
• EQONEX.
• BlueBenx.
• Hotbit.
• Nuri.
• ZB.
• Kraken.
• Coinbase.
• Phemex.
• Bitkub.
• Zimpex.

Чтобы понять, что с ними не так, поговорим о них подробнее.

ShibaSwap

Больше 89 % объема торгов потеряла криптобиржа ShibaSwap. В июле 2022 года ее суточный оборот опустился до $ 185 млн. С такими показателями не попасть в рейтинг криптобирж по объему торгов.

Биржа криптовалют ShibaSwap скоро рухнет в пропасть. Неудивительно. В условиях жесткой конкуренции, когда топ-криптобиржам нужно постоянно расширять функционал, она ограничивается стандартными функциями обмена токенов и использования пула ликвидности.

FTX

У FTX было 3-е место в топе криптобирж 2022 года по версии CoinMarketCap. Но в августе 2022-го стартовала блокировка пользовательских учетных записей. Среди прочих под нее попал клиент, который делал переводы на сервис анонимизации Aztec.

Один из лидеров списка криптобирж по рейтингу стал объяснять: крутые меры ввел из-за своей Политики безопасности. Вывод на сервисы микширования связан с высоким уровнем рисков.

Массовая блокировка бесследно не прошла. Котировки собственного токена криптовалютной биржи FTX начали снижаться. До 19 августа 2022-го они выросли до $ 30 за токен. 19-го (после блокировки) потеряли 10 % стоимости. Монета так и не смогла восстановиться до позиций первых двух декад августа.

Есть аналитики, которые включают FTX в топ криптобирж для России. Очень спорное решение. Биржа показала: может заблокировать аккаунт каждого, кто попал под Западные санкции. Рано или поздно она точно пойдет дальше. Под угрозой будут все кошельки граждан РФ.

С биржей криптовалют FTX не так уж выгодно работать. Она подходит исключительно для крупных торгов. Комиссии за вывод нет, только если забирать больше $ 5000.

Hodlnaut

В августе 2022 года сингапурской криптобирже Hodlnaut тяжело. Она:

• на 80 % сократила персонал;
• в начале августа поставила на стоп транзакции.

Как биржа криптовалют объясняет эти действия? Финансовыми трудностями. В частности из-за гонконгской «дочки». Во время краха TerraUSD та столкнулась с огромными объемами вывода финансов.

Сингапурская биржа криптовалют подала заявку, чтобы получить внешнее управление. По мнению текущего правления, это единственный способ защититься от претензий кредиторов.

5000 клиентам, которые доверились криптобирже Hodlnaut, не позавидуешь. 8 августа 2022 года та заморозила для них все операции. Теперь делает вид: проценты по действующим продуктам начисляются. Людям советуют не нервничать, но деньги не протягивать.

В рейтинг криптобирж по надежности Hodlnaut не попадет. Когда заходит речь о внешнем управлении, крах и банкротство ходят очень близко.

Узнайте, кто входит в рейтинг криптовалютных бирж 2022 года, которым можно доверять. Выберите кандидата с регистрацией, лицензией и отзывами, где честно ставят палец вверх.

EQONEX

Компания EQONEX Limited приняла решение прекратить работу своей криптобиржи EQONEX. Это объясняется желанием:

• сократить расходы;
• получить ресурсы для развития других направлений деятельности.

Основная причина ухода британской биржи криптовалют EQONEX — конкуренция. Она стартовала в 2020-м. Предлагала 10 монет и 15 пар. Суточный объем ее торгов на момент уведомления о финише работы достиг $ 77000. Это в 2 с лишним раза выше предыдущих показателей.

EQONEX приходилось конкурировать с 300 криптобиржами. При этом у нее был очень низкий профит из-за скромных комиссий. Все это дополнялось высокой технологической нагрузкой.

Несмотря на то, что EQONEX — биржа очень мелкая, она преподает важный урок. Когда смотришь на рейтинг криптобирж России, чтобы выбрать подходящую, нужно обратить внимание на то, как у нее с конкуренцией. Если она не может предложить уникальные продукты или реально выгодные условия работы, рано или поздно упадет под давлением проектов гибче.

BlueBenx

Бразильская криптовалютная биржа BlueBenx заявила, что ее взломали. Поэтому она заблокировала:

• вывод денег,
• транзакции внутри.

Еще уволила около 30 сотрудников. Юрист BlueBenx заявил: в результате взлома похитили активы общей стоимостью больше $ 32 млн.

У площадки есть офисы в Бразилии, Португалии, Эстонии. Она обещает большой профит, причем регулярно. На ее официальном сайте говорилось, что к 2025-му доход от инвестиций может достичь 1800 %. За такое можно загреметь в список бирж-мошенников.

Что касается заявления о взломе, которое стало причиной блокировки операций и волны увольнений, к нему относятся скептически. Биржа криптовалют не дала подробности о произошедшей краже. Пользователям разослали письма о хакерской атаке на пулы ликвидности и сеть Criptomoedas.

По состоянию на конец августа 2022 года все аккаунты площадки в соцсетях закрыты. Местоположение CEO Роберта Иисуса Кардасси неизвестно.

Так кто BlueBenx — биржа мошенников или жертва хакеров? Ответить трудно. Факты (заморозка операций, увольнения, пропажа CEO) говорят о том, что доверия площадке нет. Она не попадет в рейтинг криптобирж 2022 для России.

Hotbit

О приостановке заявила биржа криптовалют «Хотбит». Торговать, вносить депозиты, выводить — теперь все это невозможно. Так будет до тех пор, пока не закончится расследование. Фигурант — один из экс-сотрудников. Когда работа снова закипит, — загадка.

Итак, часть активов криптобиржи Hotbit попала под расследование правоохранительных органов. Виновник — бывший менеджер. Этот человек покинул пост в апреле 2022 года. Он совмещал его еще с одним проектом, который заинтересовал правоохранителей.

На фоне заморозки части собственных активов криптобиржа «Хотбит» поставила все операции на стоп. Возврат к работе в привычном русле будет возможен только после снятия ограничений. Менеджмент площадки утверждает: клиентский капитал в полной безопасности.  

Развод с криптовалютой среди сотрудников бирж криптовалют — распространенное явление. Вот почему нужно очень внимательно выбирать площадку. Даже если она не украдет все до копейки, капитал могут заморозить, сославшись на расследование.

Nuri

Немецкая площадка «Нури» не попадет в рейтинг криптобирж для россиян. В начале августа 2022 года она заявила о банкротстве. Официальная причина — ситуация на рынке. Одна из самых жестких криптозим наложилась на мировой кризис. Выжить в криптосфере стало значительно труднее.

Ликвидность криптовалютной биржи Nuri сильно пошатнулась. Ей пришлось реструктуризировать свой бизнес и стабилизировать финансовое положение.

По состоянию на конец августа 2022 года у криптобиржи «Нури» около 400000 клиентов. У всех них остался доступ к депозитам:

• в евро,
• биткойне,
• эфире.

Еще — вложения, сделанные в Nuri Pot (площадку, которая дает взаимодействовать с активами, похожими на ETF).

ZB

Еще одна площадка, которая вряд ли попадет в топ криптобирж 2022 года для России — ZB. В начале августа она выступила с заявлением о временной заморозке вывода. После неизвестным удалось забрать крупную сумму в криптовалюте. Речь идет о $ 4,7 млн. Скорее всего, деньги украли в результате хакерской атаки.

ZB вполне мог бы попасть в рейтинг криптобирж для россиян 2022 года. Площадка основана в 2013-м. У нее:

• 47-е место в топе лучших по версии Coingecko;
• оборот — $ 1,1 млрд в сутки.

Ее услугами воспользовалось больше 15 млн человек.

2 августа доверие к площадке рухнуло. Она заявила: вывод временно остановился. Позже независимые аналитики узнали: кто-то снял около $ 5 млн.

Криптобиржа ZB называет причиной заморозки депозитов, вывода сбои в работе основных приложений. Она призвала своих пользователей не пополняться.

ZB позиционирует себя как самую безопасную биржу на планете. Пока она не комментировала сообщения о взломе, выводе крупной суммы денег. Очевидно, что биржа криптовалют не хочет распрощаться с репутацией, если кража действительно была. Только доверия ей нет. Если она умалчивает о своей уязвимости, нарушает клиентские права.

Kraken

«Кракен» — один из тех, кто с уверенностью мог войти в топ криптобирж для россиян в 2022 году. Но оказался под расследованием самого Министерства финансов США.

Криптовалютную платформу подозревают в том, что она предоставляла услуги клиентам из Ирана и прочих государств, оказавшихся под санкциями Штатов. По результатам расследования ее может ждать очень крупный штраф. Источники в OFAC (Управлении по контролю за иностранными активами) сообщили NYT («Нью-Йорк Таймс») о том, что пристальное внимание следователей направлено на счета, открытые в Иране, Сирии, на Кубе.

В 2019 году на криптобиржу Kraken подал в суд один из экс-сотрудников. Причина — обвинение в нарушении санкционных ограничений. Разбирательство закончилось в 2021-м. В 2022-м очередное следствие.

Если бирже «Кракен» закроют доступ к клиентам из Соединенных Штатов, у нее начнутся огромные проблемы. Их больше 2,5 млн. Потеря доступа к финансам каждого из них станет ударом по ликвидности.

Может показаться: если Kraken нарушает санкции, это хорошо для россиян. Но нужно подумать, кого предпочтет биржа криптовалют, если ее прижмут к стене — 3 млн клиентов из США, Великобритании или несколько тысяч россиян.

Правила бизнеса против тех, кто из РФ. Поэтому доверять свой капитал криптовалютной бирже «Кракен», когда страна под Западными санкциями, — большой риск. Его можно потерять.

Coinbase

Кто-то спросит: «Как вторая по объему торгов, надежности криптовалютная биржа «Коинбейс» попала в топ аутсайдеров августа 2022-го?». Причина — лавина негативных отзывов.

Платформу обвиняют:

• В ужасной техподдержке. Она не помогает.
• Комиссиях за все, что можно и нельзя.
• Закрытие аккаунта без объяснения причин.
• Заморозку счета.
• Массу мошеннических операций.

В августе к этому букету добавился коллективный иск. Его подала сотня пользователей криптобиржи Coinbase. Сумма, которую люди хотят за возмещение ущерба, — $ 5 млн.

Пользователи, подавшие иск, убеждены: «Коинбейс» не может защитить от взломов, краж, играющих на бирже мошенников. Она не замедлила падение криптовалют в момент роста волатильности. По словам истцов:

• В попытке остановить снижение котировок их «учетки» были заморожены.
• Ряд предлагаемых активов больше похож на ценные бумаги, а не на криптовалюты. Того же мнения придерживается SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США). Ранее она начала расследование торговли незарегистрированными фининструментами.

Еще одна проблема Coinbase — недавний отчет этой площадки по итогам II квартала 2022 года. Там говорится: выручка пошла на спад на 64 %. Из-за того, что рухнула крипта, лосс оценивается в $ 1,1 млрд.

Это далеко не все причины не включать «Коинбейс» в рейтинг криптобирж 2022 для России и СНГ. Она ограничила возможность трейдинга для россиян. Торговать могут только те, у кого на депозите меньше $ 10000. Всем счетам, где денег больше, запретили любые операции.

Санкции против Российской Федерации могут усугубиться. Поэтому россиянам криптобиржу Coinbase нужно сторониться.

Bitkub

В 2021-м тайский финансовый конгломерат SCBX Group договорился о покупке 51 % акций криптобиржи Bitkub. По состоянию на конец августа 2022-го от этой сделки решили отказаться. Причина — биржа криптовалют находится на стадии решения проблем, связанных с рекомендациями и требованиями регулятора Таиланда.

Решение отказаться от покупки Bitkub было принято после комплексной проверки. Финконгломерат SCBX говорит: перспективы у платформы есть. Возможность развиваться тоже.

Но выявленные инспекцией проблемы заставили конгломерат расторгнуть заключенное в 2021-м соглашение о сделке. Это привело к 20%-му обвалу токена Bitkub Coin. Сейчас общая капитализация монеты находится на уровне $ 160 млн.

Криптовалютную биржу Bitkub хотели купить почти за $ 500 млн. Это говорит о том, что она очень крупная.

На самом деле заявления финконгломерата SCBX можно понимать по-разному. Если судить поверхностно, это отказ, обусловленный временными трудностями. Но на деле если бы банкиры думали, что площадка легко переживет все изменения, сделка была в силе. Но договор разорван.

Это говорит о том, что, по мнению банкиров, у Bitkub светлого будущего нет. Поэтому от инвестиций в эту криптобиржу лучше воздержаться.

Zimpex

Таиландская криптобиржа «Зимпекс» обратилась в сингапурский суд. Попросила защитить ее от кредиторов. Согласно законодательству Таиланда, мораторий начнет действовать автоматически через 30 суток после подачи заявления.

В планах топ-менеджмента Zimpex добиться, чтобы защита от кредиторов продлилась как минимум полгода. В течение этого срока криптобиржа не хочет получать иски от тех, кто давал ей деньги.

С просьбой защитить от кредиторов в суд обратился криптовалютный проект Vauld. Его долг — около $ 402 млн.

Сложности у «Зимпекс» начались из-за перебоев с ликвидностью. Те вызваны проблемами площадок Babel Finance и Celsius Network. Первая должна криптовалютной бирже $ 5 млн. Вторая — $ 48 млн.

По мнению представителей криптовалютной биржи Zimpex, 6 месяцев должно хватить, чтобы изучить все способы решения проблем. В том числе заставить Babel Finance выплатить долги.

Главная проблема клиентов «Зимпекс» в том, что вывод денег остановлен. При этом биржа криптовалют рассказывает сказки об интересе со стороны инвесторов и переговорах с ними, вышедших на продвинутую стадию.

Выберется ли биржа криптовалют Zimpex из трудностей, неясно. Но в ближайшие несколько лет (если она столько продержится) вступать в ряды ее клиентов опрометчиво. На крипторынке без того слишком много рисков, чтобы связываться с площадками на грани банкротства.

Phemex

С точки зрения вопроса безопасности есть площадки куда хуже криптобирж, которые переживают кризис. Речь о мошенниках. Например, о Phemex.

Криптобиржа «Фемекс» появилась в 2019 году. Ее основали выходцы из Morgan Stanley. Она считается площадкой от трейдеров для трейдеров. Это намекает на надежность, удобство, превосходный сервис.

Только если почитать отзывы о Phemex, до конца неясно, почему эти мошенники в мире криптовалют добились колоссального успеха. У биржи криптовалют:

• 24-е место среди спотовых бирж на Coinmarketcap;
• 10-е место среди деривативных бирж на Coinmarketcap.

Еще — суточный оборот в размере $ 440 млн. Это впечатляет.

На самом деле даже Coinmarketcap ставит «Фемекс» достаточно низкую оценку по надежности — 5,9 из 10. Глубина ликвидности оценивается в 533. Это очень далеко от лидеров. Суточное количество клиентов — всего 569000 человек.

Криптовалютную биржу Phemex очень агрессивно продвигают в интернете. Когда читаешь отзывы, становится понятно: это типичный лохотрон.

Начнем с того, что площадка заманивает бонусами. Потом их не выплачивает. Вывод не работает.

Еще к «Фемекс» идут из-за кешбэка. Отзывы предупреждают: он того не стоит.

У криптобиржи Phemex плохо с котировками. Множество людей ежедневно жалуются: те отличаются от рыночных. Причем всегда не в пользу трейдера. Особенно это касается деривативов. В какую сторону ни откроешь сделку, рынок почему-то всегда против.

Один из признаков того, как обманывают мошенники на бирже, — задержки с выводом. Платформа очень долго тянет с тем, чтобы отдать положенное. Значит, с ликвидностью проблемы.

В Сети есть отзывы о фальшивых аирдропах, которые организовывает «Фемекс». Биржа обещает дать криптовалюты. Потом оказывается, что все это вранье.

Phemex свою вину не признает. Делает вид, что фейковые аирдропы — это развод на деньги. Предупреждает с ними осторожничать. Очень лицемерно.

В августе к недостаткам «Фемекс» добавилось пристальное внимание корейского финрегулятора. FSC Южной Кореи обвинил проект и еще 15 биткоин-бирж в нарушении закона. Они предоставляют услуги гражданам Кореи без регистрации:

• предлагают услуги на корейском языке;
• обещают льготы при покупках с кредитных карт (банки, которые допустят транзакции с выпущенных ими карт, тоже ждут проблемы).

По закону все компании, которые работают в Корее, должны пройти ISMS-сертификацию, уведомить об этом регулятора. Phemex и 15 остальных это не сделали. Нарушителям грозит до 5 лет тюрьмы или штраф $ 40000.

Могут ли трудности в Корее сказаться на общей стабильности площадки? Штраф $ 40000 — потеря небольшая. Если криптобиржей «Фемекс» заинтересуются другие регуляторы, ничего хорошего ее не ждет. Он нее нужно быть на расстоянии. Риск лишиться денег чересчур высокий.

Мошенники на бирже криптовалют в интернете: какие схемы используются аферистами

Количество преступлений в сфере криптовалют идет вверх каждый год. Только за 7 месяцев 2022-го мошенники похитили больше $ 1,7 млрд. Причем речь идет об очень мелких кражах. Поэтому к концу года цифры будут еще выше.

Одно из самых крупных преступлений в криптосфере зафиксировано в 2021-м. Самая большая африканская биржа криптовалют AfriCrypt закрылась. С ее счетов исчезло $ 3,6 млрд.

17–18 апреля 2021-го цена биткойна достигла рекордных показателей. Тогда же один из основателей биржи криптовалют AfriCrypt по имени Амир Каджи сказал инвесторам: его детище взломали. При этом попросил не сообщать о происшествии юристам, в правоохранительные органы. Это якобы замедлит возврат денег. Другими словами, мошенник оставил себе время, чтобы сбежать с украденным.

Это не самая крупная схема, которую провернули мошенники с криптовалютой. Рекордсмен — Ружа Игнатова. Она звала себя криптокоролевой и 3 года (с 2013-го по 2017-й) вешала лапшу: создала криптовалюту, способную потеснить биткойн — OneCoin.

Эти сказки помогли Игнатовой заполучить больше € 4 млрд от инвесторов. Это самые скромные подсчеты. Есть эксперты, которые уверены: женщина украла около € 15–16 млрд.

Похожие разводы, хоть и не с таким масштабом, происходят в криптосфере регулярно. Еще ее будоражат хакеры. Они пускают в ход старые, проверенные временем способы развода. Например, фишинг. Это помогает аферистам получить доступ к конфиденциальным данным пользователей — логинам, паролям от криптовалютных бирж, криптокошельков, откуда потом крадут монеты.

Мошенничества хватает в соцсетях. Есть десятки жалоб, где невнимательный инвестор перевел криптовалюту мошенникам и не знает, как ее вернуть.

Только за 2020-й количество афер с криптовалютой выросло на 40 %. Было 40000 случаев. В 2022-м эту цифру можно смело умножать на два.

Разводы с криптобиржами — 2 топовые схемы

Выбирая криптобиржу, одни клюют на заказные отзывы или громкую рекламу. Другие невнимательно читают письма, которые им присылают по имейлу, чтобы развести на деньги. На этом строятся 2 самых распространенных способа обмана с криптобиржами.

Схема № 1. Клоны и фишинг

Представьте: вы получаете имейл. Там говорится, что вам нужно срочно поменять пароль. Еще есть ссылка на якобы вашу криптобиржу. Вы переходите по ней: вводите логин и пароль, проходите двухфакторную авторизацию. Спустя несколько дней с вашего криптокошелька пропадают деньги. Вы стали жертвой фишинга.

Если быть внимательным, выявить фишинг очень просто. Нужно обратить внимание:

• На адрес отправителя. Он может быть очень похож на адрес суппорта вашей криптобиржи. Отличаются всего 1–2 буквы или домен первого уровня.
• На орфографические ошибки. Заметить их может человек с хорошим знанием английского.

Часто адрес ссылки не совпадает с адресом биржи. Отличия бывают очень незначительные. Например, http:// вместо https://. Суть развода в том, что мошенник перехватывает логин и пароль. Потом может использовать все это для доступа в «Личный кабинет».

Как избежать развода с фишингом

Относитесь с настороженностью к сообщениям, где вас хотят заставить:

• запаниковать,
• действовать максимально быстро.

Если криптобиржа на самом деле взломана, ваш капитал уже в руках мошенников. Поэтому торопиться некуда.

Никогда не переходите по ссылкам в письмах. Если предлагают зайти на вашу криптобиржу, вручную вводите ее адрес. Лучше, чтобы она заранее была добавлена в закладки. Пользуйтесь двухфакторной аутентификацией и другими мерами защиты.

Схема № 2 — криптобиржи-мошенники

Есть два способа обмана. Мошенники либо создают клон известной криптобиржи, либо запускают собственную площадку.

Такие разводы прорабатывают очень тщательно. Создают всю необходимую документацию, убедительную легенду. Некоторым даже дают выводить деньги. Но только небольшие суммы. Может поддерживаться даже двухфакторная аутентификация. Все это должно убедить инвесторов и трейдеров, что перед ними надежная биржа криптовалют.

Чаще всего на сайты криптобирж-мошенников заманивают с помощью онлайн-рассылок. Обещают бонусы по промокоду, денежные призы за регистрацию и тому подобное. Обычно сроки очень ограничены. Мошенники призывают поспешить, чтобы успеть и сорвать куш. Многие клюют и остаются у разбитого корыта.

Как избежать развода

Никогда не регистрируйтесь на первой попавшейся криптоплощадке. Особенно если она навязывается сама. Изучите отзывы. Проверьте репутацию, легенду. Начинайте с минимального депо. Вам дают призы в обмен на деньги? Знайте: перед вами лохотрон.

Криптобиржу нужно выбирать ответственно и без эмоций. Лучше получить советы хорошо знакомых трейдеров, которые уже работали с площадкой или продолжают это делать. Они расскажут то, что не найдешь в Сети. Особенно если проект тратится на чистку негативных отзывов.

Как вернуть криптовалюту от мошенников

Если вы переводили биткойн и альткоины с собственного кошелька на кошелек криптоаферистов, их вряд ли получится вернуть. Даже отслеживание монет не поможет. Их пропустят через миксер. Концы не нащупаешь.

Перевели свой криптокапитал компании с официальной лицензией и регистрацией? Проблем с возвратом будет меньше. Сперва нужно попробовать урегулировать все мирно. Пытаться договориться. Не получится — нужно обратиться к регулятору.

Ваши деньги украли с криптобиржи третьи лица? Нужно немедленно обратиться в техподдержку. Та может успеть заморозить все транзакции и дать информацию о похитителях.

У вас увели криптовалюту? Думаете, что ваш случай сложный и неразрешимый? Мы объясним, как сделать возврат. Наши консультации бесплатные. Ваши биткойн и альткоины опять будут у вас.